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    A survey of R&D of intelligent STR system based on behavior pattern recognition in China
    Tang, Jun
    In: Journal of Money Laundering Control, Jg. 19 (2016-05-03), Heft 2, S. 109-121
    Online academicJournal
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    Wie komme ich dran?
  2. Detailansicht für Treffer 2 öffnen
    Updates on Hong Kong’s anti-money laundering laws 2020
    Yim, Foster Hong-Cheuk ; Lee, Ian Philip
    In: Journal of Money Laundering Control, Jg. 24 (2021-05-25), Heft 1, S. 3-9
    Online academicJournal
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    Wie komme ich dran?
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    Global knowledge management of suspicious transaction reporting system in Japan
    Yasaka, Noriaki
    In: Journal of Money Laundering Control, Jg. 23 (2020-01-27), Heft 1, S. 55-63
    Online academicJournal
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    Wie komme ich dran?
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    On the safe-haven and hedging properties of Bitcoin: new evidence from COVID-19 pandemic
    Abdelmalek, Wafa ; Benlagha, Noureddine
    In: The Journal of Risk Finance, Jg. 24 (2023-03-10), Heft 2, S. 145-168
    Online academicJournal
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    Wie komme ich dran?
  5. Detailansicht für Treffer 5 öffnen
    Threshold fine-tuning of money laundering scenarios through multi-dimensional optimization techniques
    Gupta, Abhishek ; Dwivedi, Dwijendra Nath ; et al.
    In: Journal of Money Laundering Control, Jg. 25 (2022-01-03), Heft 1, S. 72-78
    Online academicJournal
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    Wie komme ich dran?
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    International anti‐money laundering regulation of alternative remittance systems : Why the current approach does not work in developing countries
    Trautsolt, Joanna ; Johnsøn, Jesper
    In: Journal of Money Laundering Control, Jg. 15 (2012-10-05), Heft 4, S. 407-420
    Online academicJournal
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    Wie komme ich dran?
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    How effective are suspicious transaction reporting systems?
    Chaikin, David
    In: Journal of Money Laundering Control, Jg. 12 (2009-08-07), Heft 3, S. 238-253
    Online academicJournal
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    Wie komme ich dran?
  8. Detailansicht für Treffer 8 öffnen
    Threshold transaction disclosures: access on demand through latent disclosure rather than reporting
    Gallo, Peter A. ; Juckes, Christopher C.
    In: Journal of Money Laundering Control, Jg. 8 (2005-10-01), Heft 4, S. 328-334
    Online academicJournal
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    Full Text Finder (Volltext)
    Wie komme ich dran?
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