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  1. Detailansicht für Treffer 21 öffnen
    REACHING BEYOND BANKS: HOW TO TARGET TRADE-BASED MONEY LAUNDERING AND TERRORIST FINANCING OUTSIDE THE FINANCIAL SECTOR.
    Delston, Ross S. ; Walls, Stephen C.
    In: Case Western Reserve Journal of International Law, Jg. 41 (2009-03-01), Heft 1, S. 85-118
    Online academicJournal
    Zugriff:
    Volltext (PDF)
    Wie komme ich dran?
  2. Detailansicht für Treffer 22 öffnen
    Money laundering control and suppression of financing of terrorism.
    de Koker, Louis
    In: Journal of Financial Crime, Jg. 13 (2006-03-01), Heft 1, S. 26-50
    Online academicJournal
    Zugriff:
    Full Text Finder (Volltext)
    Wie komme ich dran?
  3. Detailansicht für Treffer 23 öffnen
    Fighting Financial Crime: Global Public Policy and the Anti-Money Laundering Regime.
    Tsingou, Eleni
    In: Conference Papers -- International Studies Association, 2007, S. 1-1
    Online Konferenz
    Zugriff:
    Volltext (PDF)
    Wie komme ich dran?
  4. Detailansicht für Treffer 24 öffnen
    Artificial intelligence-based public healthcare systems: G2G knowledge-based exchange to enhance the decision-making process.
    Nasseef, Omar A. ; Baabdullah, Abdullah M. ; et al.
    In: Government Information Quarterly, Jg. 39 (2022-10-01), Heft 4, S. N.PAG
    academicJournal
    Wie komme ich dran?
  5. Detailansicht für Treffer 25 öffnen
    Regulating the global illicit economy: Singapore's role in United States' spatial financial surveillance.
    Poon, Jessie P.H.
    In: Political Geography, Jg. 91 (2021-11-01), S. N.PAG
    academicJournal
    Wie komme ich dran?
  6. Detailansicht für Treffer 26 öffnen
    Has clarity been brought to the diamond sector? A survey into AML and TF risk mitigation by diamond traders and their financiers.
    van Dijck, Maarten
    In: Crime, Law & Social Change, Jg. 52 (2009-07-01), Heft 1, S. 73-94
    Online academicJournal
    Zugriff:
    Volltext (PDF)
    View record at Springer (Volltext)
    Wie komme ich dran?
  7. Detailansicht für Treffer 27 öffnen
    Some questions on the FATF 40+9 and the Methodology for Assessing Compliance with the FATF 40+9 Recommendations.
    Sykes, Robin
    In: Journal of Banking Regulation, Jg. 8 (2007-05-01), Heft 3, S. 236-243
    Online academicJournal
    Zugriff:
    Volltext (PDF)
    View record at Springer (Volltext)
    Wie komme ich dran?
  8. Detailansicht für Treffer 28 öffnen
    Fighting terror with error: the counter-productive regulation of informal value transfers.
    Passas, Nikos
    In: Crime, Law & Social Change, Jg. 45 (2006-05-01), Heft 4/5, S. 315-336
    Online academicJournal
    Zugriff:
    Volltext (PDF)
    View record at Springer (Volltext)
    Wie komme ich dran?
  9. Detailansicht für Treffer 29 öffnen
    The US Declaration of War on Iran.
    McGlynn, John
    In: Asia-Pacific Journal: Japan Focus, 2008-03-24, Heft 12, S. 8-8
    Online academicJournal
    Siehe Detailanzeige für Volltext
    Wie komme ich dran?
  10. Detailansicht für Treffer 30 öffnen
    Reputational Costs of Complying with Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Finance Regime: FATF After September 11.
    Lawall, Kathryn
    In: Conference Papers -- Midwestern Political Science Association, 2005-04-07, S. N.PAG
    Konferenz
    Wie komme ich dran?
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sm 576 - 768
md 768 - 992
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